La Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiz\u00f3 cinco allanamientos en la provincia de C\u00f3rdoba, junto a personal de AFIP, en el marco de una causa por actividades de intermediaci\u00f3n financiera no autorizadas y lavado de activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n
Los procedimientos, que se concretaron el 20 y 26 de marzo en las localidades de Valle Escondido y Villa Allende, C\u00f3rdoba, fueron consecuencia de otros operativos realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal investigado, imputado en la causa.<\/p>\n
Con la prueba documental obtenida y el an\u00e1lisis patrimonial y financiero realizado por la fiscal\u00eda actuante, junto a personal de AFIP\/DGI y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que ser\u00edan propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utiliz\u00f3 la figura de testaferro para algunas maniobras como la constituci\u00f3n de sociedades offshore no declaradas.<\/p>\n
Continuando la investigaci\u00f3n, los oficiales determinaron que el principal socio y part\u00edcipe, registraba dentro de un barrio cerrado de la capital cordobesa veh\u00edculos de alta gama, por lo cual se produjeron los \u00faltimos allanamientos. Como resultado de los mismos se secuestraron siete autos importados de colecci\u00f3n, una moto italiana, 33.451 d\u00f3lares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electr\u00f3nicos y documentaci\u00f3n de inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n
Intervino el Juzgado Federal N\u00b0 2 de C\u00f3rdoba, a cargo de Alejandro S\u00e1nchez Freytes.<\/p>\n
Nota en desarrollo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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\nLos procedimientos, que se concretaron el 20 y 26 de marzo en las localidades de Valle Escondido y Villa Allende, C\u00f3rdoba, fueron consecuencia de otros operativos realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal investigado, imputado en la causa.
\nCon la prueba documental obtenida y el an\u00e1lisis patrimonial y financiero realizado por la fiscal\u00eda actuante, junto a personal de AFIP\/DGI y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que ser\u00edan propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utiliz\u00f3 la figura de testaferro para algunas maniobras c..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1048531,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/720-121.jpe","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1048530"}],"collection":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1048530"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1048530\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1048531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1048530"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1048530"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1048530"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}