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La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) implementar\u00e1 a partir de octubre una nueva normativa para reforzar el control sobre las transferencias bancarias que superen los $400.000. Esta medida busca combatir la evasi\u00f3n fiscal y el lavado de dinero, obligando a quienes realicen estas operaciones a justificar el origen de los fondos con documentaci\u00f3n respaldatoria.<\/p>\n
El objetivo es detectar movimientos inusuales y asegurarse de que provengan de actividades l\u00edcitas y debidamente declaradas. Para ello, la AFIP cruzar\u00e1 informaci\u00f3n de distintas bases de datos, incluyendo la de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y el Banco Central, con el fin de detectar inconsistencias.<\/p>\n
La medida se aplicar\u00e1 tanto a personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas, y se suma a otros controles que la entidad ha implementado recientemente. Los contribuyentes que no puedan justificar el origen de los fondos podr\u00edan enfrentar sanciones que incluyen multas y bloqueos de cuentas.<\/p>\n
Los expertos advierten que esta medida podr\u00eda generar complicaciones para quienes realicen transferencias leg\u00edtimas pero que no est\u00e9n formalmente documentadas, especialmente en un contexto econ\u00f3mico en el que la informalidad es frecuente. Adem\u00e1s, se espera un aumento en la carga administrativa tanto para individuos como para empresas.<\/p>\n
La AFIP aclara que esta normativa no afectar\u00e1 a quienes ya tengan sus ingresos formalmente registrados, como monotributistas o empleados en relaci\u00f3n de dependencia. Sin embargo, insta a todos los contribuyentes a regularizar su situaci\u00f3n fiscal para evitar posibles sanciones.<\/p>\n
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\n El objetivo es detectar movimientos inusuales y asegurarse de que provengan de actividades l\u00edcitas y debidamente declaradas. Para ello, la AFIP cruzar\u00e1 informaci\u00f3n de distintas bases de datos, incluyendo la de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y el Banco Central, con el fin de detectar inconsistencias.
\n La medida se aplicar\u00e1 tanto a personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas, y se suma a otros controles que la entidad ha implementado recientemente. Los contribuyentes que no puedan justificar el origen de los fondos podr\u00edan enfrentar sanciones que incluyen multas y bloqueos de cuentas.
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