El plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) acaba de anunciar en Par\u00eds que Argentina no estar\u00e1 en la \u201clista gris\u201d en materia de lucha contra el lavado de activos y el terrorismo, seg\u00fan la confirmaci\u00f3n de fuentes oficiales.<\/p>\n
El Gobierno festej\u00f3 el resultado de la votaci\u00f3n porque la gesti\u00f3n de la \u00faltima moratoria arrojaba algunas sombras sobre este dictamen y un resultado negativa pod\u00eda tener consecuencias negativas sobre la econom\u00eda y los mercados.<\/p>\n
El GAFI aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica Argentina luego de un largo proceso que comenz\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado.
Marzo 2024 fue un momento clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el pa\u00eds y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el pa\u00eds cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.<\/p>\n
En agosto, una extensa comitiva argentina viaj\u00f3 a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI. En ese momento, se llevaron la impresi\u00f3n de que el partido estaba encaminado. Pero despu\u00e9s hubo un segundo borrador con malas noticias para el Gobierno.<\/p>\n
En las \u00faltimas semanas, el informe final de la evaluaci\u00f3n argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones. Finalmente, la votaci\u00f3n se hizo en la ma\u00f1ana del jueves, con presencia de la delegaci\u00f3n argentina.<\/p>\n
\u201cGracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evit\u00f3 caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u201d, declar\u00f3 el ministro Mariano C\u00faneo Libarona apenas se conoci\u00f3 el resultado.<\/p>\n
La comitiva argentina est\u00e1 integrada por el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebasti\u00e1n Amerio, el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplom\u00e1tico de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n viaj\u00f3 el flamante vicepresidente de la UIF, Santiago Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, Marcelo Ruiz (asesor del Ministerio de Justicia), el titular de la DaJuDeCo, Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte, en representaci\u00f3n del Poder Judicial, y el fiscal Diego Velasco (a cargo de la PROCELAC).<\/p>\n
La lista gris<\/strong> identifica a los pa\u00edses con deficiencias estrat\u00e9gicas en su sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, pero que se comprometen a trabajar en la correcci\u00f3n de los cuestionamientos. La lista negra incluye a los pa\u00edses con deficiencias y sin acuerdos de trabajo con el organismo.<\/p>\n En esa lista gris hoy est\u00e1n Venezuela y M\u00f3naco, que no colaboran en el combate contra los capitales producto de delitos financieros, pero tambi\u00e9n otros como Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camer\u00fan, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Hait\u00ed, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) acaba de anunciar en Par\u00eds que Argentina no estar\u00e1 en la \u201clista gris\u201d en materia de lucha contra el lavado de activos y el terrorismo, seg\u00fan la confirmaci\u00f3n de fuentes oficiales.
\nEl Gobierno festej\u00f3 el resultado de la votaci\u00f3n porque la gesti\u00f3n de la \u00faltima moratoria arrojaba algunas sombras sobre este dictamen y un resultado negativa pod\u00eda tener consecuencias negativas sobre la econom\u00eda y los mercados.
\nEl GAFI aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica Argentina luego de un largo proceso que comenz\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado.
\nMarzo 2024 fue un momento clave: los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron durante tres semanas en el pa\u00eds y se reunieron con todos los poderes del Estado, y con el sector privado, para valorar si el pa\u00eds cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
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