{"id":1174197,"date":"2025-04-24T19:03:10","date_gmt":"2025-04-24T22:03:10","guid":{"rendered":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2025\/04\/24\/advierten-fraudes-con-valores-negociables-y-activos-virtuales\/"},"modified":"2025-04-24T19:03:10","modified_gmt":"2025-04-24T22:03:10","slug":"advierten-fraudes-con-valores-negociables-y-activos-virtuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2025\/04\/24\/advierten-fraudes-con-valores-negociables-y-activos-virtuales\/","title":{"rendered":"Advierten fraudes con valores negociables y activos virtuales"},"content":{"rendered":"

Ante diversas modalidades defraudatorias detectadas en el \u00faltimo tiempo, el \u00c1rea Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y lavado de Activos (PROCELAC)<\/strong> advierte al p\u00fablico inversor sobre los riesgos de las actividades o inversiones financieras con valores negociables y\/o activos virtuales.<\/p>\n

La procuradur\u00eda especializada, a cargo del fiscal general Diego Velasco, puntualiza que ning\u00fan emprendimiento de inversi\u00f3n leg\u00edtimo deber\u00eda garantizar la obtenci\u00f3n de ganancias preestablecidas, fijas y seguras, sin riesgos.<\/strong><\/p>\n

Al respecto, se\u00f1ala que tampoco corresponder\u00eda que se ofrezcan recompensas a partir del reclutamiento de nuevos inversores y\/o el empleo de un sistema de referidos o de categor\u00edas por niveles, a trav\u00e9s de los que se prometan mayores tasas de inter\u00e9s o comisiones a los participantes que ingresen m\u00e1s personas al esquema. En tal sentido, apunta que la implementaci\u00f3n de esta clase de incentivos es caracter\u00edstico de las estafas piramidales.<\/p>\n

En efecto, de acuerdo a la oficina especializada del Ministerio P\u00fablico Fiscal, <\/strong>la persona con deseos de invertir debe tener en cuenta que en ese tipo de ofrecimientos es muy com\u00fan que no se realicen verdaderas inversiones, pues suele carecerse de un producto o servicio de valor real vinculado a los emprendimientos que las fomentan, y las ganancias son solventadas \u00fanicamente con el dinero que aportan los mismos o nuevos inversores.<\/p>\n

La procuradur\u00eda describe que, de esa forma, mientras el flujo de participantes es constante, se pueden percibir los retornos prometidos o parte de ellos. Y, sin embargo, cuando el n\u00famero de inversores disminuye o se detiene, en la mayor\u00eda de los casos el esquema colapsa y los participantes pierden su inversi\u00f3n.<\/p>\n

La importancia de conocer al intermediario<\/h3>\n

La PROCELAC recomienda averiguar sobre el emprendimiento o plataforma digital que las ofrece antes de tomar la decisi\u00f3n de efectuar cualquier actividad o inversi\u00f3n financiera con valores negociables y\/o activos virtuales. En tal sentido, se\u00f1ala:<\/p>\n

*Es fundamental considerar que los intermediarios o agentes de liquidaci\u00f3n y compensaci\u00f3n (ALyC) deben estar autorizados y registrados para operar en el mercado burs\u00e1til por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV). Ning\u00fan otro certificado de autorizaci\u00f3n y\/o registro en mercados extranjeros es v\u00e1lido para operar en el territorio argentino.<\/p>\n

*El registro oficial de los ALyC autorizados a operar puede ser consultado en el enlace: https:\/\/www.cnv.gov.ar\/sitioweb\/registrospublicos\/agentes
La obligaci\u00f3n de registro en Argentina rige tanto para el ofrecimiento de valores negociables (acciones, bonos, fondos o fideicomisos de inversi\u00f3n, etc\u00e9tera), como tambi\u00e9n para el de actividades u operaciones que comprendan activos virtuales, del tipo de las criptomonedas, tokens y otras similares.<\/p>\n

Mediante la sanci\u00f3n de la Ley 27.739 se design\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores como regulador de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con el objetivo de garantizar la transparencia, estabilidad y protecci\u00f3n de los usuarios en el ecosistema cripto, imponiendo obligaciones en materia de registro, ciberseguridad, custodia de activos, prevenci\u00f3n de lavado de dinero y divulgaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se cre\u00f3 un registro p\u00fablico de los PSAV que est\u00e1n autorizados a operar, que puede consultarse a trav\u00e9s del siguiente enlace: https:\/\/www.cnv.gov.ar\/SitioWeb\/ProveedoresServiciosActivosVirtuales\/RegistrosPSAV<\/a><\/p>\n

Recomendaciones<\/h3>\n

Para evitar estafas y defraudaciones o, al menos, conocer los riesgos inherentes a las operatorias, previo a iniciar actividades de inversi\u00f3n y transferir dinero o activos virtuales a alguna contraparte, la PROCELAC sugiere:<\/p>\n

*Realizar averiguaciones en Internet, a trav\u00e9s del buscador de uso frecuente del usuario, sobre el emprendimiento, plataforma digital o agente, para establecer si existen denuncias o reclamos en su contra;<\/p>\n

*Consultar a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web oficial de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores si el emprendimiento, plataforma digital o agente est\u00e1 registrado y autorizado a operar en el mercado. En efecto, es posible verificar si ese organismo emiti\u00f3 resoluciones ordenando el cese inmediato de todo ofrecimiento p\u00fablico de negociaci\u00f3n y de toda actividad de intermediaci\u00f3n irregular en valores negociables, as\u00ed como acceder a las notas de advertencia sobre oferta p\u00fablica irregular, ingresando al enlace oficial: https:\/\/www.cnv.gov.ar\/SitioWeb\/ProteccionInversor?columna=1&seccion=cese;<\/a><\/p>\n

*Comparar las ganancias o retornos prometidos con las tasas de inter\u00e9s publicadas por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina: https:\/\/www.bcra.gob.ar\/PublicacionesEstadisticas\/Principales_variables.asp. Si la promesa de ganancia es atractiva y\/o elevada en relaci\u00f3n con las tasas de inter\u00e9s oficiales, la inversi\u00f3n probablemente conlleve un alto riesgo o se trate de un fraude;<\/p>\n

*Para el caso de operar con criptoactivos, se debe considerar si es una moneda de reciente creaci\u00f3n y si posee la cadena de bloques (o \u201cblockchain\u201d) que la respalde. Existen maniobras ardidosas conocidas como \u201crug pulls\u201d, en las cuales se promociona un emprendimiento nuevo que aparenta ser leg\u00edtimo y confiable ofreci\u00e9ndose grandes recompensas para obtener, en poco tiempo, numerosos inversores. Al alcanzarlos, los desarrolladores cierran el proyecto abruptamente, desaparecen con el dinero recaudado y las v\u00edctimas se quedan con un token sin valor.<\/p>\n

*Ante la sospecha de haber operado o ser v\u00edctima de alg\u00fan negocio y\/u organizaci\u00f3n que realice este tipo de actividades delictivas, se aconseja efectuar una denuncia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ante diversas modalidades defraudatorias detectadas en el \u00faltimo tiempo, el \u00c1rea Operativa de Fraude Financiero y Mercado de Capitales de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y lavado de Activos (PROCELAC) advierte al p\u00fablico inversor sobre los riesgos de las actividades o inversiones financieras con valores negociables y\/o activos virtuales.
\nLa procuradur\u00eda especializada, a cargo del fiscal general Diego Velasco, puntualiza que ning\u00fan emprendimiento de inversi\u00f3n leg\u00edtimo deber\u00eda garantizar la obtenci\u00f3n de ganancias preestablecidas, fijas y seguras, sin riesgos.
\nAl respecto, se\u00f1ala que tampoco corresponder\u00eda que se ofrezcan recompensas a partir del reclutamiento de nuevos inversores y\/o el empleo de un sistema de referidos o de categor\u00edas por niveles, a trav\u00e9s de los que se prometan mayores tasas de inter\u00e9s o comisiones a los participantes que ingresen m\u00e1s personas al esquema. En tal sentido, apunta que la implementaci\u00f3n de esta clase de incentivos es caracter\u00edstico de las estafas..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1174198,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/720-952.jpe","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1174197"}],"collection":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1174197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1174197\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1174198"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1174197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1174197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1174197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}