"Esto es una secta para volverse millonarios\u201d. De esa forma, una de las v\u00edctimas describi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda IM Mastery Academy, de la cual ocho integrantes fueron condenados a penas de hasta 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n por asociaci\u00f3n il\u00edcita y estafas reiteradas. <\/p>\n
Durante el debate y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N\u00b03 de C\u00f3rdoba -compuesto de manera unipersonal por la jueza Mar\u00eda Noel Costa-, los ocho implicados aceptaron su responsabilidad, reparar a las v\u00edctimas y cesar la actividad, en el marco de un acuerdo con la Fiscal\u00eda N\u00ba1 ante los TOCF de C\u00f3rdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian.<\/p>\n
Seg\u00fan el fallo, Renato Lucciano Rivarola Oblitas (37), Brian Tom\u00e1s Manrique (27), su hermano Lautaro Juli\u00e1n Manrique (24), Andrea Estefan\u00eda Bautista Bedoya (31), Gustavo Miguel Zamora (28) y Haidar Tawil Abou (25) formaban parte de \u201cL360\/IM\u201d, un desprendimiento de la empresa IM Mastery Academy, cuya sede central se encuentra en Estados Unidos pero que opera en distintos pa\u00edses del mundo.<\/p>\n
Bajo esa fachada, desde 2018 hasta junio de 2022 se dedicaron a captar y a acoger a por lo menos 29 v\u00edctimas con el objetivo de estafarlos. Seg\u00fan se pudo establecer, contactaban por redes sociales a j\u00f3venes que atravesaban dificultades econ\u00f3micas y les aseguraban que pod\u00edan ganar d\u00f3lares f\u00e1cilmente si pagaban una suscripci\u00f3n de U$S185.<\/p>\n
Despu\u00e9s de \u201casociarse\u201d, les dec\u00edan que deb\u00edan conseguir a otras personas que paguen la suscripci\u00f3n. Muchos de ellos viv\u00edan en varios departamentos que ten\u00eda la organizaci\u00f3n en C\u00f3rdoba.<\/p>\n
\u201cTodas las v\u00edctimas identificadas en estas actuaciones cuentan con un mismo perfil: rango etario entre 17 a 31 a\u00f1os, realizado sus primeros pasos laborales, con necesidades econ\u00f3micas, expectativas de crecimiento y\/o ambiciones de \u00e9xitos y trascendencia, en su mayor\u00eda j\u00f3venes que f\u00e1cilmente manipulables, por su contexto de vida, su situaci\u00f3n particular, su ambici\u00f3n o educaci\u00f3n, circunstancias que los coloc\u00f3 en una posici\u00f3n apta para obtener de ellos lo que necesitaban, es decir, un desprendimiento patrimonial, mayor productividad en la creencia falsa que ser\u00edan beneficiados en lo inmediato o mediato con lo prometido\u201d, describi\u00f3 la jueza.<\/p>\n
Rivarola Oblitas, los hermanos Manrique, Bautista Bedoya, Zamora y Tawil Abou fueron condenados a 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de asociaci\u00f3n Il\u00edcita en calidad de miembros y estafas reiteradas, mientras que a otras dos imputadas, Mar\u00eda Victoria G\u00f3mez (26) y Pamela Ang\u00e9lica Gonz\u00e1lez (27), se les fij\u00f3 una pena de 1 a\u00f1o por las estafas sufridas por las v\u00edctimas.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la condena, les ordenaron que se abstengan de realizar actividades dentro del pa\u00eds relacionadas con la causa. Tambi\u00e9n se orden\u00f3 el decomiso de los bienes secuestrados, que incluyen siete celulares, seis notebooks y los activos depositados en una plataforma dedicada a la compra y venta de criptomonedas y que estaban a nombre de dos de los acusados, por considerar que se trataban de ganancias obtenidas del delito.<\/p>\n
Por otra parte, se orden\u00f3 una reparaci\u00f3n para las personas damnificadas, que consiste en restituirles la suscripci\u00f3n que abonaron -tanto ellos como sus familiares-, los gastos de traslado y alojamiento y darles un salario m\u00ednimo vital y m\u00f3vil (SMVM) por el tiempo en el que estuvieron dentro de los departamentos. El tribunal oral deleg\u00f3 la ejecuci\u00f3n de las reparaciones en la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal del Ministerio P\u00fablico Fiscal, con sede en C\u00f3rdoba.<\/p>\n
Se trata de la primera condena por la operatoria de IM Mastery Academy a nivel internacional, ya que en varios pa\u00edses existen investigaciones por el mismo tipo de hechos. Durante el juicio, declar\u00f3 la oficial de compliance (cumplimiento) de la compa\u00f1\u00eda que mencion\u00f3 hasta el momento no se registraban condenas, aunque si admiti\u00f3 la existencia de otras causas.<\/p>\n
La fiscal\u00eda aport\u00f3 en el debate informaci\u00f3n sobre los procesos en otros pa\u00edses: en Espa\u00f1a, se detuvo al l\u00edder de la organizaci\u00f3n y varios de sus integrantes y se los proces\u00f3 por estafa, publicidad enga\u00f1osa y organizaci\u00f3n criminal. En el estado de Nevada, en Estados Unidos, se entablaron acciones contra la compa\u00f1\u00eda por enga\u00f1o a los consumidores. Adem\u00e1s, la Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n del Sector Financiero de Luxemburgo y el Parlamento Europeo emitieron alertas sobre los riesgos de las ofertas de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n a IM Mastery Academy en C\u00f3rdoba comenz\u00f3 tras la denuncia que hizo una de las v\u00edctimas y que gener\u00f3 diversas intervenciones telef\u00f3nicas y el acceso a reuniones por Zoom y fotograf\u00edas de los acusados. De esta forma, se pudo establecer que Rivarola Oblitas, los hermanos Manrique, Bautista Bedoya, Zamora y Tawil Abou se organizaron y se asociaron con el fin de cometer diversos hechos delictivos y que se ordenaban en distintos rangos o jerarqu\u00edas, utilizando denominaciones como \u201cChairman o Platino\u201d.<\/p>\n
\u201cTal como ha manifestado el Sr. Fiscal Federal, la posici\u00f3n exculpatoria sostenida en un principio por los imputados, esto es ser meros distribuidores de un servicio de capacitaci\u00f3n y cursos on line, ha quedado desvirtuada primero por la prueba producida y luego, por el reconocimiento que los propios acusados realizaron ante el Tribunal sobre la existencia de una organizaci\u00f3n conformada por los nombrados, que se dedicaba de modo exclusivo a captar personas que abonaran suscripciones, convenci\u00e9ndolos que, de ese modo, tambi\u00e9n obtendr\u00edan ingresos\u201d, explic\u00f3 la jueza en los fundamentos de fallo.<\/p>\n
Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, los acusados utilizaban algo que denominaron \u201cla cultura del departamento\u201d, en la que cada uno cumpl\u00eda roles diferentes, desde la captaci\u00f3n, el alquiler de los inmuebles, el control de las v\u00edctimas o la manipulaci\u00f3n para el cumplimiento de objetivos impuestos a \u201clos alumnos\u201d.<\/p>\n
En ese punto, puntualiz\u00f3 sobre Rivarola Oblitas, el imputado de nacionalidad peruana a quien los testigos marcaron como \u201cl\u00edder\u201d en la compa\u00f1\u00eda, lo que se denominaba dentro de la jerga como IBO, un \u201cIndependent Business Owner\u201d o \u201cDistribuidores Independientes de la Empresa\u201d. Por su parte, una de las v\u00edctimas record\u00f3 que, al asistir a una reuni\u00f3n en C\u00f3rdoba, el acusado se present\u00f3 como un pol\u00edtico y que se encargaba de explicar \u201cla manera de trabajar, de brindar liderazgo y c\u00f3mo lleg\u00f3 a generar sus altos ingresos\u201d.<\/p>\n
\u201cExiste prueba suficiente que permite a la suscripta tener por acreditado con certeza requerido en esta etapa del proceso, que Renato Lucciano Rivarola Oblitas, Brian Tom\u00e1s Manrique, Andrea Estefan\u00eda Bautista Bedoya, Lautaro Juli\u00e1n Manrique, Gustavo Miguel Zamora y Haidar Tawil Abou, formaban parte de esa estructura organizada il\u00edcita que, de forma permanente y habitual, se dedicaba a cometer il\u00edcitos, que inclu\u00eda captaci\u00f3n, enga\u00f1o, simulaci\u00f3n, ardid, manipulaci\u00f3n y aprovechamiento de situaciones l\u00edmites para sacar provecho econ\u00f3mico y productivo en favor de la empresa delictual\u201d, explic\u00f3 la magistrada.<\/p>\n
\u201cCada actividad era conocida por todos los integrantes y, en conjunto, aportaban y contribu\u00edan a su desarrollo, ya sea generando videos, im\u00e1genes de publicidad, manteniendo la motivaci\u00f3n de las personas ya captadas o contactando personalmente a los futuros suscriptores, a los fines de obtener ganancias, ocup\u00e1ndose de sostener lo que denominaban \u2018la cultura del departamento\u2019 para mayor control\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n
En la sentencia, se explic\u00f3 c\u00f3mo era la estafa con el objetivo de encuadrarla dentro de lo estipulado en el C\u00f3digo Penal. De esta forma, se indic\u00f3 que, en estas estructuras fraudulentas, \u201clas supuestas ganancias ofrecidas a los participantes no derivan de una actividad econ\u00f3mica l\u00edcita y generadora de valor, sino exclusivamente del ingreso constante de nuevos aportantes al sistema\u201d.<\/p>\n
\u201cSu funcionamiento exige el reclutamiento permanente de nuevos participantes, quienes a su vez deben atraer a m\u00e1s individuos con el fin de obtener beneficios econ\u00f3micos, configurando as\u00ed una estructura de tipo piramidal, en la que \u00fanicamente aquellos ubicados en los niveles superiores logran obtener r\u00e9ditos, en desmedro de la mayor\u00eda de los integrantes\u201d, se\u00f1al\u00f3 la jueza.<\/p>\n
Entre las caracter\u00edsticas distintivas de las estafas piramidales destac\u00f3 la exigencia de incorporar nuevos miembros como condici\u00f3n necesaria para obtener ingresos; la inexistencia de un producto o servicio con valor econ\u00f3mico real y el colapso inevitable una vez agotado el universo de potenciales incorporados.<\/p>\n
Marc\u00f3 tambi\u00e9n que los organizadores y promotores manipulan la confianza de las v\u00edctimas mediante promesas falsas de riqueza f\u00e1cil o retornos asegurados. \u201cDicha puesta en escena suele incluir la simulaci\u00f3n de una vida de \u00e9xito econ\u00f3mico, lujos, viajes y ostentaci\u00f3n en redes sociales, con el fin de generar credibilidad y atraer a nuevas v\u00edctimas\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
La empresa estadounidense cuenta con operaciones en 134 pa\u00edses e incluso trabaja con todas las tarjetas de cr\u00e9dito y otras firmas reconocidas, lo que le daba una apariencia de legalidad y generaba mayor confianza. A eso se le sumaba la existencia de \u201cla academia de ense\u00f1anza y cursos para aprender en diversas necesidades del mundo de redes sociales y financiero actual (marketing, trading, cripto)\u201d.<\/p>\n
Con esa fachada y exhibiendo un alto status econ\u00f3mico (que mostraban a trav\u00e9s de su vestimenta, sus viajes y sus autos de alta gama), los imputados se vend\u00edan ante las v\u00edctimas y les auguraban \u201cun destino econ\u00f3mico pujante, con ingresos en d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n
\u201cDe este modo, los imputados se auto referenciaban como imagen a seguir en el negocio que promocionaban e, indicaban que, en caso de no obtener esos resultados o de fracasar, ello se motivaba en no haber comprendido el mecanismo o a\u00fan no utilizarlo bien\u201d, explic\u00f3 la magistrada federal.<\/p>\n
El ardid se consolidaba a trav\u00e9s de transmisiones en vivo, zoom, y reuniones presenciales, donde induc\u00edan a integrar un \u201cequipo\u201d de trabajo, generar ingresos en d\u00f3lares, resaltando que con ello, cada persona realizar\u00eda un cambio de vida, no solo econ\u00f3mico sino tambi\u00e9n, podr\u00edan manejar sus propios horarios.<\/p>\n
Sin embargo, al analizar los testimonios de las v\u00edctimas, se pudo observar que los imputados seleccionaban y buscaban un tipo de perfil econ\u00f3mico determinado. \u201cLas personas que ten\u00edan dinero no se met\u00edan\u201d, sostuvo uno de los damnificados.<\/p>\n
\u201cLas personas contactadas eran tentadas a trasladarse hacia la ciudad de C\u00f3rdoba, bajo el pretexto de que aqu\u00ed iban de lograr concentrarse mejor en los objetivos laborales sin distracciones. As\u00ed, las v\u00edctimas abonaban gastos de suscripci\u00f3n, traslados, alquiler, gastos de manutenci\u00f3n, de modo que los imputados en su empresa delictiva no contaban con gastos, ni corr\u00edan riesgos algunos\u201d, recalc\u00f3.<\/p>\n
\u201cLa realidad es que los convenc\u00edan de trasladarse a esta ciudad, y convivir con otras personas que realizaban el mismo trabajo, como modalidad de control y para que sigan como miembros de la empresa, lo que les aseguraba un nivel de ingresos econ\u00f3micos a los imputados y un mayor control. Las v\u00edctimas incurr\u00edan en erogaciones materiales que exced\u00edan en muchas veces su capacidad econ\u00f3mica o les implican un esfuerzo adicional, y sobre las cuales no obtuvieron ninguna compensaci\u00f3n\u201d, asever\u00f3 la magistrada.<\/p>\n
Tal como hab\u00eda resaltado el MPF, qued\u00f3 evidenciado que la organizaci\u00f3n no vend\u00eda un servicio de capacitaci\u00f3n, sino que el \u00fanico inter\u00e9s era obtener ingresos a trav\u00e9s de las nuevas suscripciones y contar con personas que se dediquen sin descanso a ello. \u201cSe ha logrado determinar que el fin principal de la organizaci\u00f3n era la captaci\u00f3n de nuevos suscriptores que abonaran a IM Mastery Academy, y que estas personas ingresaban a la organizaci\u00f3n con el fin de captar otros que hicieran lo mismo, es decir, un n\u00famero indeterminado de suscriptores\u201d, concluy\u00f3 la jueza.<\/p>\n
\u201cEl enga\u00f1o no solo gir\u00f3 en torno a la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que recibieron las v\u00edctimas sino tambi\u00e9n en funci\u00f3n de las actividades que deb\u00edan realizar. De este modo, los imputados que se mostraban como independientes, personas que gestionaban su tiempo y se jactaban de tener una vida de networking manejando de modo independiente sus propios horarios, luego exigieron a las v\u00edctimas designar tiempo de trabajo los siete d\u00edas de la semana, sin descansos prudentes, con jornadas extensas donde ten\u00edan que conectarse a radios en vivo, zoom y prospectar futuros clientes\u201d, se resalt\u00f3.<\/p>\n
\u201cHay que entender que juzgar este tipo de casos nos debe ubicar en un plano de an\u00e1lisis l\u00f3gico y jur\u00eddico no propio de una estafa ordinaria, sino en el enmara\u00f1ado mundo en el que nos introducen aquellos que construyen estas modalidades de estafa de tipos piramidales, construidas a partir de estructuras organizadas que constitu\u00edan una fachada con \u2018barniz de legalidad\u2019, como calific\u00f3 el fiscal, que, utilizando como maniobra ardidosa la presentaci\u00f3n de la estructura como una academia de ense\u00f1anza, de capacitaci\u00f3n, de aprendizaje, entusiasmaba a sus v\u00edctimas prometiendo grandezas econ\u00f3micas para lograr de ellas, acciones voluntarias de desprendimiento patrimonial, productividad en favor de los imputados, miembros de la organizaci\u00f3n il\u00edcita y el consecuente perjuicio ya visto en favor de ellos que, aumentaban sus comisiones\u201d, agreg\u00f3 como descripci\u00f3n de la maniobra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00abEsto es una secta para volverse millonarios\u201d. De esa forma, una de las v\u00edctimas describi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda IM Mastery Academy, de la cual ocho integrantes fueron condenados a penas de hasta 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n por asociaci\u00f3n il\u00edcita y estafas reiteradas.
\nDurante el debate y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N\u00b03 de C\u00f3rdoba -compuesto de manera unipersonal por la jueza Mar\u00eda Noel Costa-, los ocho implicados aceptaron su responsabilidad, reparar a las v\u00edctimas y cesar la actividad, en el marco de un acuerdo con la Fiscal\u00eda N\u00ba1 ante los TOCF de C\u00f3rdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian.
\nSeg\u00fan el fallo, Renato Lucciano Rivarola Oblitas (37), Brian Tom\u00e1s Manrique (27), su hermano Lautaro Juli\u00e1n Manrique (24), Andrea Estefan\u00eda Bautista Bedoya (31), Gustavo Miguel Zamora (28) y Haidar Tawil Abou (25) formaban parte de \u201cL360\/IM\u201d, un desprendimiento de la empresa IM Mastery Academy, cuya sede central se encuentra en Estados Unidos pero que opera en distintos pa\u00edses del mundo.
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