El Tribunal Oral Federal N\u00b08 de Buenos Aires aprob\u00f3 un acuerdo entre el fiscal Marcelo Colombo y las defensas de dos empresarios argentinos acusados de lavado de dinero. <\/p>\n
Los acusados fueron condenados a tres a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso, la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de 1,3 millones de d\u00f3lares y multas millonarias. Estos empresarios estaban involucrados en el lavado de dinero generado por el comercio ilegal de drogas en Estados Unidos.<\/p>\n
La empresa Goldpharma, investigada en Wisconsin y en Argentina, estuvo en el centro del caso. La pesquisa fue impulsada por las procuradur\u00edas encargadas de combatir el narcotr\u00e1fico y el lavado de activos en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Los condenados son Sergio Ferrari, contador, y Gast\u00f3n Tomaghelli, licenciado en administraci\u00f3n. Adem\u00e1s de las penas, debieron pagar multas de casi 50 millones y 153 millones de pesos respectivamente, y quedaron bajo supervisi\u00f3n judicial. Ambos colaboraron con la justicia, lo que redujo sus penas.<\/p>\n
Durante las investigaciones, se incautaron grandes sumas de dinero en allanamientos y se recuperaron propiedades adquiridas con fondos ilegales. Tambi\u00e9n se pagaron multas con cerca de 300 mil d\u00f3lares en criptomonedas vinculadas a la empresa Smile Technologies, usada para ocultar las operaciones.<\/p>\n
La causa comenz\u00f3 en Argentina tras recibir informaci\u00f3n de la DEA sobre Goldpharma, una red de farmacias online con base en Argentina que vend\u00eda drogas controladas sin autorizaci\u00f3n, importadas desde varios pa\u00edses.<\/p>\n
Se identific\u00f3 que Goldpharma era dirigida por Jorge Alejandro Paura y Conrado Frenzel, junto con otros socios. Algunos de ellos ten\u00edan v\u00ednculos con grupos empresariales y c\u00e1maras del sector farmac\u00e9utico en Argentina.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds estuvo a cargo de la PROCUNAR y la Fiscal\u00eda Penal Econ\u00f3mica N\u00b06, enfoc\u00e1ndose en c\u00f3mo Goldpharma introduc\u00eda en el sistema financiero argentino las ganancias ilegales.<\/p>\n
Se comprob\u00f3 que Ferrari y Tomaghelli mov\u00edan esos fondos usando cuentas bancarias de sus propias empresas, \u201cGrupo Smile\u201d y DTS Consulting. Utilizaban un m\u00e9todo informal de transferencia llamado \u201cHawala\u201d, que permite mover dinero sin dejar rastros oficiales y facilita la entrada y salida de divisas.<\/p>\n
Este sistema funcionaba mediante dep\u00f3sitos y retiros equivalentes en distintos pa\u00edses, sin que realmente se transfiriera el dinero f\u00edsicamente, evitando as\u00ed la detecci\u00f3n por parte de las autoridades.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se acredit\u00f3 que compraron un departamento de lujo en Buenos Aires, abonado en cuotas para no llamar la atenci\u00f3n.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se bas\u00f3 en correos electr\u00f3nicos, movimientos bancarios y escuchas telef\u00f3nicas. Los imputados admitieron los hechos al declarar como arrepentidos, detallando c\u00f3mo colaboraron con los due\u00f1os de Goldpharma para hacer ingresar el dinero il\u00edcito al pa\u00eds.<\/p>\n
Finalmente, los fiscales pidieron que el caso pase a juicio y que se investigue en la Justicia Federal. Tras negociaciones, se logr\u00f3 un acuerdo que fue aprobado por el tribunal en marzo, cerrando el proceso con una condena firme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Tribunal Oral Federal N\u00b08 de Buenos Aires aprob\u00f3 un acuerdo entre el fiscal Marcelo Colombo y las defensas de dos empresarios argentinos acusados de lavado de dinero.
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\nLa empresa Goldpharma, investigada en Wisconsin y en Argentina, estuvo en el centro del caso. La pesquisa fue impulsada por las procuradur\u00edas encargadas de combatir el narcotr\u00e1fico y el lavado de activos en nuestro pa\u00eds.
\nLos condenados son Sergio Ferrari, contador, y Gast\u00f3n Tomaghelli, licenciado en administraci\u00f3n. Adem\u00e1s de las penas, debieron pagar multas de casi 50 millones y 153 millones de pesos respectivamente, y quedaron bajo supervisi\u00f3n judicial. Ambos colaboraron con la justicia, lo que redujo sus penas.
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