{"id":1236609,"date":"2025-12-01T18:57:43","date_gmt":"2025-12-01T21:57:43","guid":{"rendered":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2025\/12\/01\/allanan-la-financiera-asociada-a-chiqui-tapia-en-una-investigacion-por-lavado\/"},"modified":"2025-12-03T18:27:41","modified_gmt":"2025-12-03T21:27:41","slug":"allanan-la-financiera-asociada-a-chiqui-tapia-en-una-investigacion-por-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2025\/12\/01\/allanan-la-financiera-asociada-a-chiqui-tapia-en-una-investigacion-por-lavado\/","title":{"rendered":"Allanan la financiera asociada a \u201cChiqui\u201d Tapia en una investigaci\u00f3n por lavado"},"content":{"rendered":"

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Este lunes el magistrado federal Luis Armella orden\u00f3 un operativo en la sede principal de Sur Finanzas, una financiera asociada al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n

La medida forma parte de una serie de 19 allanamientos en el marco de una pesquisa por presunto lavado de activos vinculada al Club Atl\u00e9tico Banfield.<\/p>\n

Estos procedimientos se relacionan con otra causa que tambi\u00e9n tramita Armella, donde se investiga una supuesta maniobra de lavado atribuida a Oscar Tucker y Federico Jos\u00e9 Spinosa, quienes actuaban en representaci\u00f3n de Banfield. Seg\u00fan figura en el expediente, habr\u00edan incorporado al patrimonio del club un pr\u00e9stamo de Auriga League S.A. por 2 millones de euros que nunca fue cancelado.<\/p>\n

Al vencerse los plazos sin que la deuda fuera saldada, se renegoci\u00f3 un mecanismo de pago atado a la transferencia de Agust\u00edn Urzi. Ese acuerdo ced\u00eda a Auriga el 30% del valor neto de la venta del futbolista al club Ju\u00e1rez, de M\u00e9xico. Luego, el 31 de enero de 2024, se firm\u00f3 un documento adicional que habr\u00eda confirmado tanto el pr\u00e9stamo como la participaci\u00f3n del 30% en futuras operaciones, adem\u00e1s de una garant\u00eda de 1 mill\u00f3n de euros incluso si la venta no se concretaba.<\/p>\n

La denuncia presentada por la DGI qued\u00f3 radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El expediente permanece moment\u00e1neamente frenado por un planteo de incompetencia formulado por la fiscal Cecilia Incardona, quien interviene en ambas causas. Villena deber\u00e1 resolver ese punto antes de avanzar con las medidas probatorias solicitadas por el organismo tributario.<\/p>\n

Entre la documentaci\u00f3n aportada por la DGI figura un listado de operaciones consideradas sospechosas realizadas por alrededor de 250 sociedades a trav\u00e9s de la plataforma Sur Finanzas PSP, con movimientos vinculados tanto a clubes de Primera como del Ascenso.<\/p>\n

San Lorenzo encabeza el registro, con operaciones por 660 millones de pesos; le siguen Racing Club, con 100.005.990 pesos, y Argentinos Juniors, con 200 millones.<\/p>\n

La noticia Allanan la financiera asociada a \u201cChiqui\u201d Tapia en una investigaci\u00f3n por lavado<\/a> se public\u00f3 primero en Sin Mordaza<\/a>.<\/p>\n

La entrada Allanan la financiera asociada a \u201cChiqui\u201d Tapia en una investigaci\u00f3n por lavado<\/a> se public\u00f3 primero en Noticias Las Varillas<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este lunes el magistrado federal Luis Armella orden\u00f3 un operativo en la sede principal de Sur Finanzas, una financiera asociada al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n

La medida forma parte de una serie de 19 allanamientos en el marco de una pesquisa por presunto lavado de activos vinculada al Club Atl\u00e9tico Banfield.<\/p>\n

Estos procedimientos se relacionan con otra causa que tambi\u00e9n tramita Armella, donde se investiga una supuesta maniobra de lavado atribuida a Oscar Tucker y Federico Jos\u00e9 Spinosa, quienes actuaban en representaci\u00f3n de Banfield. Seg\u00fan figura en el expediente, habr\u00edan incorporado al patrimonio del club un pr\u00e9stamo de Auriga League S.A. por 2 millones de euros que nunca fue cancelado.<\/p>\n

Al vencerse los plazos sin que la deuda fuera saldada, se renegoci\u00f3 un mecanismo de pago atado a la transferencia de Agust\u00edn Urzi. Ese acuerdo ced\u00eda a Auriga el 30% del valor neto de la venta del futbolista al club Ju\u00e1rez, de M\u00e9xico. Luego, el 31 de enero de 2024, se firm\u00f3 un documen..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1236609"}],"collection":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1236609"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1236609\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1236631,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1236609\/revisions\/1236631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1236609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1236609"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1236609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}