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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) decidi\u00f3 congelar activos en la Argentina vinculados al Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP), en el marco de una investigaci\u00f3n que involucra a personas residentes en el pa\u00eds. La medida fue dispuesta mediante una resoluci\u00f3n firmada por el presidente de la UIF, Paul Starc, y constituye un hecho sin antecedentes en la regi\u00f3n.<\/p>\n
La decisi\u00f3n se tom\u00f3 a partir de informaci\u00f3n de inteligencia financiera recibida desde el exterior, que fue analizada y complementada con una investigaci\u00f3n local realizada por la UIF. Este trabajo permiti\u00f3 reunir elementos suficientes para ordenar, de manera preventiva, el congelamiento administrativo de activos, mientras contin\u00faan las investigaciones sobre posibles nexos y v\u00ednculos con organizaciones delictivas internacionales.<\/p>\n
Se trata de la primera vez que la UIF aplica una medida de este tipo desde que la Ley 27.739 incorpor\u00f3 al C\u00f3digo Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, en marzo de 2024. Esa ley dio herramientas concretas a la Argentina para actuar frente a este tipo de amenazas.<\/p>\n
La normativa se apoya en compromisos asumidos por el pa\u00eds en el marco de las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se detectan riesgos para la paz y la seguridad internacionales. En esos casos, los Estados miembros est\u00e1n obligados a cumplir las resoluciones del Consejo, entre ellas las que ordenan medidas financieras para impedir que se sigan financiando actividades vinculadas a armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) establecen que los pa\u00edses deben aplicar sanciones financieras espec\u00edficas, como el congelamiento inmediato de activos, para evitar que fondos o recursos lleguen a personas o entidades vinculadas con este tipo de financiamiento.<\/p>\n
Con esta medida, la UIF dio un paso clave para fortalecer el sistema nacional de prevenci\u00f3n del Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva y se ubic\u00f3 entre las pocas jurisdicciones del mundo que ya aplicaron este tipo de decisiones. Es, adem\u00e1s, la primera vez que una medida de estas caracter\u00edsticas se adopta en Am\u00e9rica Latina, reforzando el compromiso del pa\u00eds con los est\u00e1ndares internacionales y con la protecci\u00f3n del sistema financiero frente a amenazas graves para la seguridad global.<\/p>\n
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