AFIP ENDURECE CONTROLES SOBRE TRANSFERENCIAS BANCARIAS SUPERIORES A $400.000
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementará a partir de octubre una nueva normativa para reforzar el control sobre las transferencias bancarias que superen los $400.000. Esta medida busca combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, obligando a quienes realicen estas operaciones a justificar el origen de los fondos con documentación respaldatoria.
El objetivo es detectar movimientos inusuales y asegurarse de que provengan de actividades lícitas y debidamente declaradas. Para ello, la AFIP cruzará información de distintas bases de datos, incluyendo la de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, con el fin de detectar inconsistencias.
La medida se aplicará tanto a personas físicas como jurídicas, y se suma a otros controles que la entidad ha implementado recientemente. Los contribuyentes que no puedan justificar el origen de los fondos podrían enfrentar sanciones que incluyen multas y bloqueos de cuentas.
Los expertos advierten que esta medida podría generar complicaciones para quienes realicen transferencias legítimas pero que no estén formalmente documentadas, especialmente en un contexto económico en el que la informalidad es frecuente. Además, se espera un aumento en la carga administrativa tanto para individuos como para empresas.
La AFIP aclara que esta normativa no afectará a quienes ya tengan sus ingresos formalmente registrados, como monotributistas o empleados en relación de dependencia. Sin embargo, insta a todos los contribuyentes a regularizar su situación fiscal para evitar posibles sanciones.
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